本公司89.03.27董事會決議如下：
一、本公司89年股東會訂於89年5月26日（星期五）上午九時在台北市延平南路182號
實踐堂大會廳舉行。
二、會議事項：(一)報告事項：１、八十八年度營業報告及決算報告。
２、監察人查核報告。
３、本公司取得或處分資產處理程序修正報告。
(二)承認事項：１、八十八年度決算表冊承認案。
２、八十八年度盈餘分派案。
(三)選舉事項：改選董事、監察人案。
(四)討論事項：１、修正公司章程案。
２、新任董事競業行為許可案。
(五)臨時動議及其他議案。
三、盈餘分派內容：八十八年度盈餘分配擬自可供分配盈餘中提撥252,428,400元整配
發現金股利每股0.6元，本次現金股利之除息基準日，俟股東常會通過後，授權董
事會訂定除息基準日。
四、依公司法第一六五條規定自89年4月27日起至5月26日停止股票過戶。
五、開會通知於開會二十日前另行寄送各股東。