本公司88.3.30董事會決議如下:
一本公司88年股東會訂於88年5月28日(星期五)上午九時在台
北市延平南路182號實踐堂大會廳舉行
二會議事項:(一)報告事項
1.八十七年度營業報告及決算報告
2.監察人查核報告
(二)承認及討論事項
1.八十七年度決算表冊承認案
2.八十七年度盈餘分派案
(三)選舉事項:補選監察人案
(四)臨時動議及其他議案
三盈餘分派內容:八十七年度盈餘分配擬自可供分配盈餘中提
撥294,499,800元整配發現金股利每股0.7元,本次現金股利
之除息基準日,俟股東常會通過後,授權董事會訂定除息基
準日
四依公司法第一六五規定自88年4月29日起至5月28日停止股票
過戶
五開會通知於開會二十日前另行寄送各股東