1.董事會決議日期:94/03/25
2.股東會召開日期:94/06/14
3.股東會召開地點:台北市長沙街一段二十號七樓國軍英雄館凱旋廳。
4.召集事由:
(一)報告事項：
１、九十三年度營業報告及決算報告。
２、監察人查核報告。
３、背書保證餘額報告。
４、庫藏股買回執行情形報告。
(二)承認及討論事項：
１、九十三年度決算表冊承認案。
２、九十三年度盈餘分派案。
３、章程修改案。
(三)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:94/04/16~94/06/14
6.其他應敘明事項:
一、九十三年度盈餘分配之內容本公司預計於五月三日以前另行公告。
二、依公司法第一六五條規定自民國九十四年四月十六日起至同年六月
十四日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者
，請於九十四年四月十五日下午五時前，駕臨或掛號郵寄台北市重
慶南路一段八十三號五樓本公司股務代理人中國信託商業銀行法人
信託作業客服部(原代理部)辦理過戶手續，郵寄者以郵戳為憑。
三、開會通知於開會三十日前另行寄送各股東，屆時如有未收到者，請
述明股東戶號，姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理人中國信託
商業銀行法人信託作業客服部(原代理部)洽辦，電話(02)23613033。
另依證券交易法第二十六條之二規定：持有記名股票未滿一千股之
股東，股東常會之召集通知得於開會三十日前，以公告方式為之。