1.董事會決議日期:93/03/03
2.股東會召開日期:93/05/21
3.股東會召開地點:台北市長沙街一段二十號七樓國軍英雄館凱旋廳。
4.召集事由:(一)報告事項：
１、九十二年度營業報告及決算報告。
２、監察人查核報告。
３、背書保證餘額報告。
４、訂定「董事會議事規則」報告。
５、庫藏股買回執行情形報告。
(二)承認及討論事項：
１、九十二年度決算表冊承認案。
２、九十二年度盈餘分派案。
３、赴大陸投資案。
(三)臨時動議及其他議案。
5.停止過戶起迄日期:93/03/23~93/05/21
6.其他應敘明事項:
１、九十二年盈餘分配之內容本公司預計於四月八日前另行公告。
２、依公司法第一六五條規定自民國九十三年三月二十三日起至同年五月二十一日止，
停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於九十三年三月二十二日下
午五時前，駕臨或掛號郵寄台北市重慶南路一段八十三號五樓本公司股務代理人「中國
信託商業銀行代理部」辦理過戶手續，郵寄者以郵戳為憑。
３、開會通知於開會三十日前另行寄送各股東，屆時如有未收到者，請述明股東戶號，
姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理人「中國信託商業銀行代理部」洽辦，電話
︵０二︶二三六一三０三三。另依證券交易法第二十六條之二規定：持有記名股票未滿
一千股之股東，股東常會之召集通知得於開會三十日前，以公告方式為之。