1.董事會決議日期:92/03/12
2.股東會召開日期:92/05/30
3.股東會召開地點:台北市長沙街一段二十號七樓國軍英雄館凱旋廳。
4.召集事由:(一)報告事項：
１、九十一年度營業報告及決算報告。
２、監察人查核報告。
(二)承認事項：
１、九十一年度決算表冊承認案。
(三)選舉事項：改選董事、監察人案。
(四)討論事項：
１、「股東逾時效未領取之股利」轉列保留盈餘案。
２、九十一年度盈餘分派案。
３、修訂本公司章程案。
４、修訂取得或處分資產處理程序案。
５、修訂背書保證作業程序案。
６、修訂資金貸與他人作業程序案。
７、解除董事及其代表人競業禁止限制案。
(五)臨時動議及其他議案。
5.停止過戶起迄日期:92/04/01~92/05/30
6.其他應敘明事項:１、九十一年盈餘分配之內容本公司預計於四月十八日前另行公告。
２、本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之
公司並擔任董事之行為，爰依法提請股東會同意解除其競業禁止
之限制。
３、依公司法第一六五條規定自民國九十二年四月一日起至五月三十
日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，
請於九十二年三月三十一日下午五時前，駕臨或掛號郵寄台北市
重慶南路一段八十三號五樓本公司股務代理人﹃中國信託商業銀
行代理部﹄辦理過戶手續，郵寄者以郵戳為憑。
４、開會通知於開會三十日前另行寄送各股東，屆時如有未收到者，
請述明股東戶號，姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理人﹃中
國信託商業銀行代理部﹄洽辦，電話︵０二︶二三六一三０三三
。