1.董事會決議日期:91/03/25
2.股東會召開日期:91/06/14
3.股東會召開地點:台北市長沙街一段二十號七樓國軍英雄館凱旋廳。
4.召集事由:(一)報告事項：１、九十年度營業報告及決算報告。
２、監察人查核報告。
３、本公司資金貸與他人作業程序修正報告。
４、本公司背書保證辦理情形報告。
(二)承認事項：１、九十年度決算表冊承認案。
(三)討論事項：１、「處分資產之溢價收入」轉列保留盈餘案。
２、九十年度盈餘分派案。
３、修正本公司章程案。
４、修正本公司董事及監察人選舉辦法案。
５、修正本公司股東會議事規則案。
(四)臨時動議及其他議案。
5.停止過戶起迄日期:91/04/16~91/06/14
6.其他應敘明事項:1、盈餘分派內容：九十年度盈餘分配擬自可供分配盈餘中提撥新台
幣肆仟貳佰零柒萬壹仟肆佰元整配發現金股利每股０．一元，本
次現金股利之除息基準日，俟股東常會通過後，授權董事會訂定
除息基準日。
2、依公司法第一六五條規定自民國九十一年四月十六日起至六月
十四日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過
戶者，請於九十一年四月十五日下午五時前，駕臨或掛號郵寄
台北市重慶南路一段八十三號五樓本公司股務代理人﹃中國信
託商業銀行代理部﹄辦理過戶手續，郵寄者以郵戳為憑。
3、開會通知於開會三十日前另行寄送各股東，屆時如有未收到者
，請述明股東戶號，姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理人
﹃中國信託商業銀行代理部﹄洽辦，電話︵０二︶二三六一三０
三三。