1.董事會決議日期:90/03/30
2.股東會召開日期:90/05/31
3.股東會召開地點:台北市延平南路一八二號實踐堂大會廳
4.召集事由:(一)報告事項：１、八十九年度營業報告及決算報告。
２、監察人查核報告。
(二)承認事項：１、八十九年度決算表冊承認案。
２、八十九年度盈餘分派案。
(三)臨時動議及其他議案。
5.停止過戶起迄日期:90/05/01~90/05/31
6.其他應敘明事項:1、盈餘分派內容：八十九年度盈餘分配擬自可供分配盈餘中提撥
新台幣壹億貳仟陸佰貳拾壹萬肆仟貳佰元整配發現金股利每股
０．三元，本次現金股利之除息基準日，俟股東常會通過後，
授權董事會訂定除息基準日。
2、依公司法第一六五條規定自民國九十年五月一日起至五月三十
一日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶
者，請於九十年四月三十日下午五時前，駕臨或掛號郵寄台北
市重慶南路一段八十三號五樓本公司股務代理人﹃中國信託商
業銀行代理部﹄辦理過戶手續，郵寄者以郵戳為憑。
3、開會通知於開會二十日前另行寄送各股東，屆時如有未收到者
，請述明股東戶號，姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理人
中國信託商業銀行代理部洽辦，電話﹝０二﹞二三六一三０三
三。