1.股東會日期:99/06/17
2.重要決議事項:
一.報告事項:
(1)98年度營業及財務決算報告
(2)監察人審查98年度決算報告
(3)其他報告
二.承認.討論及選舉事項:
(1)承認98年度營業報告書及財務報表
(2)承認98年度盈餘分配案
(3)通過「公司章程」修訂案
(4)通過「資金貸與他人作業程序」修訂案
(5)通過「背書保證作業程序」修訂案
(6)選舉董事五席監察人二席案，當選名單如下：
董事:金利投資股份有限公司-代表人:陳兩傳
董事:金利投資股份有限公司-代表人:陳清宏
董事:金利投資股份有限公司-代表人:李麗珍
董事:國傳開發股份有限公司-代表人:陳韻如
董事:張祥麟
監察人:陳明賢
監察人:程尚楷
(7)通過解除本公司新任董事之競業禁止限制案
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無