1.董事會決議日期:92/03/27
2.股東會召開日期:92/06/18
3.股東會召開地點:台北市復興北路2號4樓台北企業家會議中心。
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)九十一年度營業及財務決算報告。
(2)監察人審查本公司九十一年度決算報告。
(3)其他報告。
二、承認及討論事項：
(1)九十一年度營業報告及財務報表暨盈餘分派案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
三、其他議案及臨時動議：
5.停止過戶起迄日期:92/04/20~92/06/18
6.其他應敘明事項:無。