1.事實發生日:100/06/30
2.公司名稱:環球水泥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過重要事項
6.因應措施:輸入重大訊息
7.其他應敘明事項:100年6月30日本公司第二十屆董事會第二次會議通過重要事項如下:
(1)通過金融機構融資額度及借款案。
(2)通過對外背書保證案
(3)通過聘任侯博義先生為總經理案。
(4)通過聘任侯智升先生為執行副總經理及侯智元先生為副總經理案。
(5)通過總經理、執行副總經理及副總經理報酬案。
(6)通過經理人競業限制同意案。
(7)通過董事監察人酬勞金分配比率案。
(8)通過訂定股東配息基準日及發放日案。