1.股東會日期:100/06/22
2.重要決議事項:(1)通過本公司九十九年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案
(2)通過本公司九十九年度盈餘分派案
(3)通過修正公司章程案
(4)通過解任第十九屆董事監察人及全面改選案
(5)新選任第二十屆董事監察人名單:
自然人董事：侯博義
法人董事：升元投資股份有限公司代表人侯智升
法人董事：升元投資股份有限公司代表人侯智元
法人董事：升元投資股份有限公司代表人吳俊欣
法人董事：博智投資有限公司
法人董事：雅寶興投資股份有限公司代表人楊進松
法人董事：諾貝爾國際貿易股份有限公司代表人宋惠儀
法人監察人：宇聲投資有限公司代表人吳明松
法人監察人：宇聲投資有限公司代表人侯蘇錦倩
法人監察人：宇聲投資有限公司
法人監察人：喬宏投資股份有限公司代表人劉福財
(6)通過解除新選任第二十屆董事競業限制案
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無