1.董事會決議日期:100/03/11
2.股東會召開日期:100/06/22
3.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉海湖村海山中街18號(本公司海湖石膏板廠辦公大樓二
樓會議室)
4.召集事由:
(1)本公司99年度營業報告。
(2)本公司99年度決算報告。
(3)本公司監察人查核99年度各項財務報表、營業報告書及盈餘分派議案報告。
(4)本公司對業務有關公司背書保證總額報告。
(5)制定監察人之職權範疇規則報告。
(6)其他報告事項。
(7)承認本公司99年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。
(8)承認本公司99年度盈餘分派案。
(9)討論修正公司章程案。
(10)解任董事監察人及全面改選案。
(11)董事監察人改選案。
(12)董事競業限制許可核議案。
(13)其他議案。
5.停止過戶起始日期:100/04/24
6.停止過戶截止日期:100/06/22
7.其他應敘明事項:
(1)有關本公司盈餘分派及其他應配合辦理事項等相關內容，擬於股東常會40天前召開董
事會討論後依規定辦理公告申報。
(2)受理股東提案期間：自100年4月19日起至100年4月28日止。
(3)受理股東提案場所：本公司總務部股務課(台北市南京東路二段125號10樓)
(4)本次股東常會之統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。