1.事實發生日:100/03/11
2.公司名稱:環球水泥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過重要事項
6.因應措施:輸入重大訊息
7.其他應敘明事項:100年3月11日本公司第十九屆董事會第十四次會議通過重要事項如下:
(1)通過金融機構融資額度借款案。
(2)通過對外背書保證案。
(3)通過公司代理發言人及財務主管案。
(4)通過顧問續聘案。
(5)通過99年度內部控制聲明書案。
(6)通過增修本公司規章制度案。
(7)通過解任董事監察人及全面改選案。
(8)通過董事競業限制許可案。
(9)通過股東常會日期、地點及召集事由案。