1.事實發生日:99/08/30
2.公司名稱:環球水泥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過重要事項
6.因應措施:輸入重大訊息
7.其他應敘明事項:99年8月30日本公司第十九屆董事會第十二次會議通過重要事項如下:
(1)通過金融機構融資額度借款案。
(2)通過處分北宜羅科礦業公司股權案。
(3)通過處分惠州環球水泥公司、惠州環球通運公司、惠州環球混凝土公司、惠州環球
建材公司、寧波應氏環球建築材料公司、寧波北侖應氏環球建材公司等六家公司股權
案。
(4)通過承租鳳山預拌混凝土場案。
(5)通過取得資產案。
(6)通過99年上半年度財務結算核議案。
(7)通過修正本公司規章制度案。
(8)通過撤銷大陸惠東環球混凝土公司及惠州環球工業公司投資案。
(9)通過人員晉升案。