1.事實發生日:99/06/14
2.公司名稱:環球水泥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過重要事項
6.因應措施:輸入重大訊息
7.其他應敘明事項:99年6月14日本公司第十九屆董事會第十一次會議通過重要事項如下:
(1)通過金融機構融資額度借款案
(2)通過對外背書保證案
(3)通過股東配息基準日及發放日案
(4)通過修正本公司規章制度案
(5)通過簽證會計師變更案
(6)通過授權本公司董事長評估大陸各轉投資公司策略聯盟及或股權處理事宜