環泥 重大訊息 - 公告本公司股東常會通過重要事項

1.股東會日期:99/06/14 2.重要決議事項:(1)通過本公司九十八年度營業報告書、財務報表及合併財務報表 案 (2)通過本公司九十八年度盈餘分派案 (3)通過修正本公司股東會議事規則案 (4)通過修正本公司章程案 (5)通過修正本公司背書保證作業程序案 (6)通過修正本公司資金貸與他人作業程序案 (7)通過授權本公司董事會及董事長進行評估大陸各轉投資公司策略聯盟及或股權 處理事宜 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無