1.事實發生日:99/04/26
2.公司名稱:環球水泥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過重要事項
6.因應措施:輸入重大訊息
7.其他應敘明事項:99年4月26日本公司第十九屆董事會第十次會議通過重要事項如下:
(1)通過金融機構融資額度借款案
(2)通過98年度營業報告書、財務報表及合併財務報表結算案
(3)通過98年度盈餘分派案
(4)通過修正本公司章程案
(5)通過修正本公司資金貸與他人作業程序案
(6)通過修正本公司內部控制制度案
(7)通過修正本公司股東會議事規則案
(8)通過董事監察人酬勞金分派比率案