1.董事會決議日期:99/03/26
2.股東會召開日期:99/06/14
3.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉海湖村海山中街18號(本公司海湖石膏板廠辦公大樓
二樓會議室)
4.召集事由:
(1)本公司98年度營業報告。
(2)本公司98年度決算報告。
(3)本公司監察人查核98年度各項財務報表、營業報告書及盈餘分配議案報告。
(4)本公司對業務有關公司背書保證總額報告。
(5)其他報告事項。
(6)承認本公司98年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。
(7)承認本公司98年度盈餘分派案。
(8)討論修正公司章程案。
(9)討論修正背書保證作業程序案。
(10)其他議案。
5.停止過戶起始日期:99/04/16
6.停止過戶截止日期:99/06/14
7.其他應敘明事項:
1.有關本公司盈餘分配相關內容擬於本次股東常會召開40日前，另行召開董事會
決議通過後公告之。
2.受理股東提案期間：自99年4月12日起至99年4月21日止。
受理股東提案場所：本公司總務部股務課(台北市南京東路二段125號10樓)