1.事實發生日:99/03/26
2.公司名稱:環球水泥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適任
5.發生緣由:本公司董事會通過重要事項
6.因應措施:輸入重大訊息
7.其他應敘明事項:99年3月26日本公司第十九屆董事會第九次會議通過重要事項如下:
(1)通過金融機構融資額度借款案
(2)通過對外背書保證案
(3)通過修正本公司章程案
(4)通過修正本公司對外背書保證作業程序案
(5)通過股東常會日期、地點及開會事宜案
(6)通過98年度內部控制聲明書案
(7)通過修正本公司規章制度案
(8)通過處分統一國際開發公司股權案
(9)通過北宜羅科礦業公司授權處分案