1.董事會決議日期:100/03/18
2.股東會召開日期:100/06/09
3.股東會召開地點:台北市中山北路2段96號嘉新大樓一樓
4.召集事由:
報告事項：(1)九十九年度營業及財務報告(2)監察人查核
九十九年度決算表冊報告(3)其他報告事項
承認事項：(1)九十九年度決算表冊案(2)九十九年度盈餘分派案
討論事項：(1)公司章程修正案(2)其他討論事項
其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/11
6.停止過戶截止日期:100/06/09
7.其他應敘明事項:
(1)本公司九十九年度財務報告俟會計師查核竣事及董事會討論後，
於100/04/30前再行公告股利分派事宜。
(2)本年度股東常會依公司法第172條之1規定，擬訂股東提案
受理期間為100/04/05至100/04/15(17:00前)，逾期不另提
董事會審議，股東提案受理處所為嘉新水泥股份有限公司
(104台北市中山北路2段96號)。
(3)開會通知書及委託書將於股東常會開會30日前郵寄各股東，
屆時未收到者，請查明股東戶號或身份證統一編號逕向本公司
股務科洽詢補發。（電話：02-25515211分機308、309）。