1.股東會決議日:99/06/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事-黃俊榮
董事-張永平
董事-張安平
董事-嘉新國際(股)公司代表人：張剛綸
董事-辜成允
董事-陳啟德
董事-嘉新國際(股)公司代表人：傅清權
董事-佑新紡織(股)公司代表人：王立心
董事-嘉新國際(股)公司代表人：祁士鉅
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍
相同或類似的公司之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經出席股東決議，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事-張永平
董事-張安平
董事-嘉新國際(股)公司代表人：張剛綸
董事-陳啟德
董事-嘉新國際(股)公司代表人傅清權
董事-佑新紡織(股)公司代表人：王立心
董事-嘉新國際(股)公司代表人：祁士鉅
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事-張永平：
上海嘉環混凝土有限公司董事長、上海嘉新港輝有限公司董事、
嘉新企業管理諮詢(上海)有限公司董事、江蘇聯合礦業有限公司董事。
董事-嘉新國際(股)公司代表人張剛綸：
上海嘉環混凝土有限公司董事、上海嘉新港輝有限公司董事、
上海嘉新有限公司董事長兼總經理、
嘉新企業管理諮詢(上海)有限公司董事長、
江蘇嘉新置業有限公司董事。
董事-陳啟德：
江蘇建國礦業工程有限公司董事、惠州建國礦業工程有限公司董事、
英德建國礦業工程有限公司董事、貴港建國礦業工程有限公司董事、
上海建暉塑鋼門窗有限公司董事。
董事-佑新紡織(股)公司代表人王立心：
嘉新企業管理諮詢(上海)有限公司董事、上海嘉新有限公司董事、
董事-嘉新國際(股)公司代表人祁士鉅：
上海嘉環混凝土有限公司董事、江蘇聯合水泥有限公司董事、
江蘇嘉國建材加工倉儲有限公司董事長兼總經理、
江蘇嘉新置業有限公司董事兼總經理。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
上海嘉環混凝土有限公司-上海市徐匯區龍吳路2200號
上海嘉新港輝有限公司-上海市龍吳路4100號
嘉新企業管理諮詢(上海)有限公司-上海市外高橋保稅區基隆路1號610-1室
上海嘉新有限公司-上海市浦東新區淩河路216號233室
江蘇聯合水泥有限公司-江蘇省鎮江市韋崗鎮
江蘇聯合礦業有限公司-江蘇省鎮江市韋崗鎮
江蘇嘉國建材加工倉儲有限公司-江蘇省鎮江新區高新技術園區
江蘇嘉新置業有限公司-江蘇省鎮江市朱方路241號
江蘇建國礦業工程有限公司-江蘇省句容市大卓鄉(京陽水泥礦區內)
惠州建國礦業工程有限公司-廣東省惠州市龍門縣平陵鎮隘子村
英德建國礦業工程有限公司-英德市英城矮山坪村
貴港建國礦業工程有限公司-貴港市蕈塘區蕈塘鎮西北區05街487號
上海建暉塑鋼門窗有限公司-上海市楊浦區政立路510號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:熟料、水泥、石灰石、預拌混凝土
水泥製品銷售及相關附屬產品與提供產品和投資有關的諮詢服務。
房地產開發、銷售及物業管理。
製造、銷售及安裝塑鋼門窗、採石工程業務、企業建設工程技術和管理諮詢；
工程設備、材料採購規劃、安裝技術諮詢、房屋建築工程施工總承包、採石工
程業務、生產混凝土、混凝土製品、生產商品混凝土、混凝土添加劑、
生產及運送預拌商品混凝土等新型建築、生產銷售商品混凝土及其構件、
生產經營商品混凝土。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無