1.發生變動日期:99/06/18
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事：張永平，嘉泥建設開發(股)公司董事長
(2)董事：張安平，嘉新國際(股)公司董事
(3)董事：嘉新國際(股)公司代表人張剛綸，嘉新水泥中國控股(股)公司執行董事
(4)董事：辜成允，台灣水泥(股)公司董事長
(5)董事：林誠一，中華開發金融控股公司董事長
(6)董事：陳啟德，建國工程(股)公司董事長
(7)董事：嘉新國際(股)公司代表人：傅清權，嘉新水泥(股)公司執行副總經理
(8)董事：嘉新國際(股)公司代表人祁士鉅，嘉新資產(股)公司總經理
(9)董事：雲風(股)公司(法人董事)，其指派代表人為王立心，嘉新水泥中國控股
(股)公司執行董事
(10)監察人：佑新紡織(股)公司(法人監察人)，其指派代表人為張曙明，
嘉新國際股份有限公司總經理
(11)監察人：葉隆志
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事：黃俊榮
(2)董事：張永平，嘉泥建設開發(股)公司董事長
(3)董事：張安平，嘉新國際(股)公司董事
(4)董事：嘉新國際(股)公司代表人張剛綸，台泥國際集團有限公司非執行董事
(5)董事：辜成允，台灣水泥(股)公司董事長
(6)董事：陳啟德，建國工程(股)公司董事長
(7)董事：嘉新國際(股)公司代表人傅清權，嘉新水泥(股)公司執行副總經理
(8)董事：佑新紡織(股)公司代表人王立心，台泥國際集團有限公司非執行董事
(8)董事：嘉新國際(股)公司代表人祁士鉅，嘉新國際(股)公司董事兼總經理
(10)監察人：雲風(股)公司(法人監察人)
(11)監察人：葉隆志
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:董監事任期屆滿全面改選。
6.新任董事選任時持股數:
(1)董事：黃俊榮，持股12,338,464股
(2)董事：張永平，持股32,912,872股
(3)董事：張安平，持股2,525,563股
(4)董事：嘉新國際(股)公司代表人張剛綸，持股134,886,023股
(5)董事：辜成允，持股1,651,254股
(6)董事：陳啟德，持股629,150股
(7)董事：嘉新國際(股)公司代表人：傅清權，持股134,886,023股
(8)董事：佑新紡織(股)公司代表人：王立心，持股7,104,919股
(9)董事：嘉新國際(股)公司代表人祁士鉅，持股134,886,023股
(10)監察人：雲風(股)公司，持股3,235,918股
(11)監察人：葉隆志，持股66,501股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:96/06/15 ~ 99/06/14
8.新任生效日期:99/06/18 ~ 102/06/17
9.同任期董事變動比率:不適用
10.其他應敘明事項:無