1.董事會決議日期:99/04/28
2.股東會召開日期:99/06/18
3.股東會召開地點:台北市中山北路2段96號嘉新大樓一樓
4.召集事由:
報告事項：(1)九十八年度營業及財務報告(2)監察人查核
九十八年度決算表冊報告(3)其他報告事項
承認事項：(1)九十八年度決算表冊案(2)九十八年度盈餘分派案中
併案討論股東朱勝群之股東提案
討論事項：(1)盈餘轉增資發行新股案(2)修正本公司「資金貸與
及背書保證作業程序」案(3)修正本公司章程部分條文案
(4)討論股東王文絹、盧桂梅之股東提案
(5)解除新任董事競業禁止限制案(6)其他討論事項
選舉事項：(1)改選董事、監察人案(董事九席、監察人二席)
其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/20
6.停止過戶截止日期:99/06/18
7.其他應敘明事項:無