1.董事會決議日期:99/03/26
2.股東會召開日期:99/06/18
3.股東會召開地點:台北市中山北路2段96號嘉新大樓一樓
4.召集事由:
報告事項：(1)九十八年度營業及財務報告(2)監察人查核
九十八年度決算表冊報告(3)其他報告事項
承認事項：(1)九十八年度決算表冊案(2)九十八年度盈餘分派案
討論及選舉事項：(1)改選董事、監察人案(2)解除新任董事競業禁止限制案
(3)其他討論事項
其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/20
6.停止過戶截止日期:99/06/18
7.其他應敘明事項:
(1)本公司九十八年度財務報告俟會計師查核
完竣董事會承認後，於99/04/30前再行公告股利分派事宜。
(2)股東提案受理期間訂為99/04/06至99/04/16(17:00前)，
逾期不另提董事會審議，股東提案受理處所為嘉新水泥股份有限公司
(104台北市中山北路2段96號)。