1.股東會日期:99/06/08
2.重要決議事項:
一、報告事項：
(1)98年度營業報告書。
(2)98年度財務報告。
(3)監察人查核98年度決算表冊報告書。
(4)本公司募集公司債報告。
二、承認事項：
(1)98年度決算表冊。
決議：經在場出席股東表決，照案承認通過。
(2)98年度盈餘分派案。
決議：經主席徵詢出席股東無異議後，照案承認通過。
三、討論事項：
(1)本公司盈餘轉增資發行新股案。
決議:經主席徵詢出席股東無異議後，照案通過。
(2)修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
決議:經主席徵詢出席股東無異議後，照案通過。
(3)修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
決議:經主席徵詢出席股東無異議後，照案通過。
四、臨時動議:無。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無。