1.董事會決議日期:99/03/17
2.股東會召開日期:99/05/07
3.股東會召開地點:香港金鐘道88號太古廣場一座5樓太古廣場會議中心
(召開時間:99年5月7日下午3時正)。
4.召集事由:(1)審議及採納截至98年12月31日止的財務報告、董事會報告及
會計師報告。
(2)批准分配98年度的末期股利。
(3)重選退任董事並授權董事會商定董事酬金。
(4)續聘德勤.關黃陳方會計師行及授權董事會商定會計師酬金。
(5)根據聯交所上市規則要求，授權董事會發行現有股本20%的新股本和回購最多現有
股本總面值10%的股本。
5.停止過戶起始日期:99/04/30
6.停止過戶截止日期:99/05/07
7.其他應敘明事項:亞洲水泥(中國)控股公司99/03/17董事會授權該公司於3月底前
發布股東會通告。