1.董事會決議日期:99/03/22
2.股東會召開日期:99/06/08
3.股東會召開地點:台北市長沙街一段20號(台北國軍英雄館一樓宴會廳)。
4.召集事由:
(1)報告事項：
A.98年度營業報告。
B.98年度財務報告。
C.監察人查核98年度決算表冊報告書。
d.募集公司債報告。
(2)承認事項：
A.98年度決算表冊。
B.98年度盈餘分派案。
(3)討論事項：
A.本公司盈餘轉增資發行新股案。
B.修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
C.修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(4)臨時動議：
5.停止過戶起始日期:99/04/10
6.停止過戶截止日期:99/06/08
7.其他應敘明事項:無。